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为领20万'奖金'她被坑7万多!这种古老骗术在抖音复活

2020-05-14 16:18 点击:28次 身份证 aae VIP会员 上海 发现 银行卡 手机 ip 数据

每经记者 谢婧 每经编辑 卢祥勇

“小朋友,你是否有很多问号”,“我怀疑你在无中生有、暗度陈仓凭空想象”……在大街上随便走走,就可能会听到抖音里的这些“神曲”。如今,刷短视频已成为了人们常用的消遣方式。然而,当你沉浸在用短视频分享生活、排遣无聊时,殊不知自己可能已经被骗子盯上。

日前,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者采访到的一位受害者,就被抖音上认识的陌生人一步步引入了押注游戏陷阱。而这个案例背后,更是揭开了一个让人担忧的行当--买卖个人银行卡

她被步步引入押注游戏,

为领“20万”交了7万多

来自湖南的张女士(化名)平时爱刷抖音解闷,热爱生活的她,自己也爱拍点视频上传。

4月初时,张女士自己发的抖音作品下面,出现了一位频繁留言的网友。一番互动之后,两人加上了微信。

图片来源:摄图网(图文无关)

张女士告诉记者,这位网友微信名叫“心无杂念”。对方先只是偶尔和张女士闲聊,拉拉家常、分享生活,看似和身边的朋友并无两样。

在与张女士熟络之后,“心无杂念”开始透露自己在玩一款“押注买号码”的游戏,并发来一张二维码,告诉张女士扫描可以进入小程序押注赚钱,自己则可为张女士规划走势图。

“他说,你什么都不要想,就按我说的去做就可以了。”张女士告诉记者。

“他说他妈妈也在做,自己不告诉别人,是看我人挺好的,才告诉了我。”张女士回忆说,对方还主动提供100给张女士,让张女士“试水”。在“心无杂念”的引导下,张女士充值了100元,并按照指示,短短几分钟便赢了几十元。然后,“他让我把里面的钱全部提出来了”。

之后,张女士又充值了两次,“最后一次我充了1000元,他让我全部单押,没想到最后显示我中了20万!”

张女士按“心无杂念”的说法,去找小程序客服提现,但客服告诉她提现需要“交税”。

为了拿到奖金,张女士向客服提供的银行账户里打了2万多元的“税费”,因为“心无杂念”说,“他也曾经中了80万,在交了15万‘税费’后就提现成功了,他还把交税的截图发给我看”。

但在缴纳2万多元税费后,张女士还是无法提现。客服表示,若要提现,还要再投5万元成为 VIP会员,“说是成为会员后,就可以马上可以提现了,我就相信了”。

这5万元会员费依然没换回20万元的奖金,对方竟称需要再打2万元,成为星级客户才能拿到奖金。幸好此刻张女士的家人及时发现此事,阻止了交易。

自此,为了拿到这20万元的“大奖”,张女士已经投入了7万多元,而当张女士试图找“心无杂念”要回血汗钱时,对方却表示,自己与小程序无关,张女士提不出来钱需找小程序理论。这时,张女士才选择了报警。

对于张女士与“心无杂念”之间的纠纷,上海文飞永律师事务所高飞表示:“这需要分情况讨论。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。因此,如果网友与制作小程序的负责人有串谋实施诈骗行为的故意,存在利益分成关系,或者网友为小程序公司的员工,明知小程序相关负责人具有非法占有他人财产的目的,以虚构‘押注买号码’游戏能赚钱的事实,实施骗取他人钱财的行为,还为了获取不正当利益故意为之,则构成诈骗罪的共同犯罪。”

高飞表示,如果网友就像她说的那样,只是热心推荐,自己同样投入很多钱,不知道小程序是个诈骗平台,或者是按照约定成功推荐客户加入拿到相应佣金的获客行为,那就不以诈骗罪论处。

而对于张女士该如何维权,高飞认为:“可以提供相关证据。按照《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》,越来越多的证据可以使用电子数据的形式展示出来,比如邮件、网络聊天记录、网站访问记录等等。因此,微信聊天记录只是其中的一种有力证据。如果微信聊天记录删除了,仍有其他相关的证据可以辅助证明,形成一条清晰的证据链,依然可以维权;如果只有微信聊天记录唯一的证据,可以尝试寻找技术公司帮忙恢复聊天记录。”

这似乎是一个司空见惯的骗局,但细思一番,却隐藏着一个“极恐”的细节。

老套骗局牵出的灰色产业:银行卡买卖

在张女士回忆被骗过程时,曾提到客服每次提供的收款银行账户及收款人信息都不一样,“他说系统的业务比较多,有时候是会变动的,你汇款的时候要提前打招呼,我给你提供了账号,你就按照提供的账号去付款”。

客服提供的收款方为一家装饰公司,张女士手机汇款截图

这些收款的银行账号,显然不是犯罪分子们自己或者相关的账号。在警方通报的多起类似诈骗案件中,大都涉及买卖银行卡的灰色行当。而网络上的银行卡买卖生意,让普通人也可以轻而易举获取大量别人的银行卡。

每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者尝试在贴吧、QQ等平台尝试搜索搜索“yhk”后,便出现不少信息。在加了一名贩子的QQ好友后,只见其QQ空间内宣传道:“新货到,全新四件套,公司账户,电话卡到货!”什么是四件套?一名贩子解释称,即“身份证、银行卡、手机卡、U盾”。

银行卡贩子发来的四件套图

当记者提出想购买时,对方问道:“你是做菠菜的?”当记者问起什么是“菠菜”时,贩子表示:“就是博彩”。见记者犹豫,贩子表示:“我可以发快递给你,一天发多个快递,还是不同快递公司,这样才不会敏感。”这名贩子还给记者计算起来,“两天能发将近300张卡给你,我有快递关系,可以一次性给你多发几张”。

当记者问到银行卡何时到期时,贩子告诉记者“4到10年,不过一般都没客户用那么久的。身份证你放心,都没有违法记录的。”

显然,这些买卖银行卡的贩子清楚买卡人的购买目的,但依旧为了高额利益选择出售银行卡。购买了这些银行卡和U盾等,犯罪分子就可以顺利取走银行卡里面的诈骗资金。

这样的买卖银行卡的背后,则是公民的个人信息受损。好在,监管部门对此类行为也开展了严厉打击。

图片来源:摄图网

根据公安部今年1月发布的消息,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》和相关典型案例,着力解决办理电信网络诈骗犯罪的案件管辖、证据标准、法律适用等难题;工信部组织开展打击治理手机“黑卡”专项行动,查源头、断通道、堵漏洞,累计封停疑似涉诈电话号码47万个。

据悉,为最大限度挽回受害群众经济损失,公安部与网信、工信等部门以及互联网企业密切协作,建立了一大批预警拦截系统,在全国推广“96110”反诈专线,不断提升主动发现和预警劝阻能力,共向各地推送预警线索170万条,劝阻受害人101.6万人次,挽回直接经济损失56.1亿元,会同中国人民银行、银保监会持续完善健全涉案资金紧急止付和快速冻结机制,7×24小时不间断运行,止付冻结涉案银行账户55.5万个,拦截涉案资金373.8亿元。

(原标题:为领20万元“奖金”,她被坑掉7万多!这种古老骗术,在抖音“复活”)

(责任编辑:乔俊婧_NBJ11279)